Charles McGonigal, fost agent al Departamentului de contrainformații al FBI, considerat „vânătorul de spioni numărul unu al Americii”, a fost agent dublu ruso-chinez, acuză Departamentul de Justiție al SUA. El este acuzat că a ajutat o firmă chineză, aflată în investigație, să scape de ancheta Biroului, relevă un raport publicat zilele trecute de Departamentul de Justiție (DoJ). Potrivit raportului, McGonigal a avut un intermediar, care l-a introdus unui fost oficial guvernamental român, dar premierului premierului albanez Edi Rama. Deși raportul nu precizează numele oficialului român, ar putea fi vorba de generalul Florian Coldea, fotul prim- adjunct al directorului SRI.
Departamentul de Justiție din SUA a publicat un document prin care susține că CEFC, companie privată din domeniul energiei, a fost ajutată de către Charles McGonigal.
Conform raportului, fostul agent al Departamentului de contrainformații al FBI i-ar fi dezvăluit unui asociat CEFC că se află sub ancheta Biroului.
McGonigal este atacat dur în raportul respectiv, acțiunile sale fiind catalogate drept „rușinoase”. Departamentul condus de Pam Bondi, Procurorul General al Statelor Unite, afirmă, totodată, că fostul agent FBI a perturbat în mod intenționat o anchetă penală de mare importanță și a lovit în credibilitatea și integritatea instituției.
„Trădarea comisă de el afectează direct moralul celor care își desfășoară activitatea cu onoare în FBI și totodată aceasta submină încrederea publică în agenție,” a concluzionat raportul.
Investigația FBI contra CEFC a avut loc în 2017, atunci când McGonigal încă lucra acolo, el demisionând din funcție în 2018. Compania chineză, specializată în domeniul energiei și petrolului, dar și în servicii financiare, era deținută de Ye Jianming. În 2016, revista „Fortune” îl descria drept cel mai nou baron în domeniul țițeiului.
Ye a fost reținut de autoritățile chineze, în martie 2018, pe baza unor acuzații de corupție și altor infracțiuni conexe. A fost apoi eliberat, după ce a renunțat la șefia CEFC și a acceptat preluarea a CEFC Shanghai, una din filiale, de către compania de investiții CITIC Group, deținută de statul chinez. În 2020, CEFC a dat faliment.
Cum își desfășura McGonigal activitatea ilegală
Raportul conține informații despre felul în care a acționat McGonigal. Într-o întâlnire cu autoritățile americane în vederea stabilirii unui potențial acord de recunoaștere a vinovăției, acesta a recunoscut o parte din acuzații, justificându-și comportamentul pe baza dorinței sale de a sfida autoritățile americane din domeniul securității naționale. El a admis că nu ar fi trebuit să meargă într-atât de departe pe cât a făcut-o.
În 2017, atunci când CEFC și alte firme asociate erau investigate de FBI, McGonigal a luat legătura cu un reprezentant al firmei, pentru a-l avertiza că unul dintre directorii executiv, Patrick Ho, urmează să fie arestat de FBI. Ho a fost, în cele din urmă, încătușat de americani în 2018.
Reprezentantul CEFC cu care McGonigal a luat legătură este descris în raportul DoJ drept „Persoana B”. Conform echipei de investigații a „The New York Times”, este vorba de Dorian Duçka, fost ministru adjunct pentru Energie al Albaniei, între 2013 și 2015.
McGonigal se pare că i-ar fi spus lui Duçka, în iunie 2017, la o cină pe care cei doi au luat-o, că urmează ca Ho să fie arestat. Ulterior, albanezul s-a întâlnit în ziua următoare cu Ho și i-a dat informația.
Tot în 2017, în a doua jumătate a anului, același Dorian Duçka dorea să vină în SUA la un eveniment al CEFC, dar McGonigal i-a sugerat să rămână în Albania, lucru interpretat de autorități drept un avertisment că urmează să fie arestat.
Florian Coldea, suspect?
Raportul menționează că „Persoana B”, recte Dorian Duçka, care l-ar fi introdus pe Charles McGonigal unui fost oficial guvernamental din România. Totodată, l-a găzduit de două ori în Albania pe McGonigal, în septembrie și noiembrie 2017. Acesta a aranjat ca oficialul FBI să aibă întâlniri cu premierul Albaniei, Edi Rama, de fiecare dată. Deși numele oficialului român nu este menționat, există informații, dezvăluite de fostul premier albanez Saul Berisha, că fostul prim- adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost, în 2023, consilierul pentru securitate al fostului premier albanez Edi Rama, cu care se cunoștea dinainte.
Florian Coldea și Dorian Duçka
Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, în iunie 2024, Berisha a spus că există o posibilă colaborare între McGonigal, Dorian Duçka și generalul român Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI.
„Edi Rama, pentru puterea și interesele sale, a reușit să-l corupă pe șeful de contrainformații al FBI din New York, McGonigal. Între ei se află Dorian Duçka, consilierul său. Duçka și Coldea fac un binom pentru activitățile întunecate ale lui Rama. Duçka a lucrat direct cu McGonigal, condamnat acum în dosarul Albania, iar combinația cu Coldea urmează să fie investigată”, a spus Berisha.
Legăturile CEFC cu familia Biden
James Biden, fratele fostului președinte american Joe Biden, și Hunter Biden, fiul acestuia, au avut conexiuni de business cu CEFC în trecut. Cu toate acestea, numele lui Hunter Biden nici măcar nu este menționat în raportul Departamentului Justiției, iar același document precizează că James Biden nu a încălcat nicio lege.
Un alt raport, al Senatului american, a afirmat că Hunter Biden, prin una din firmele sale (OWASCO P.C.), ar fi primit peste patru milioane de dolari de la Hudson West III, o companie mixtă în care unul dintre acționari era Ye Jianming. A existat inclusiv o plată de un milion de dolari destinată reprezentării în instanță a lui Patrick Ho, arestat în SUA.
Cu toate acestea, NBC News afirmă că, într-o analiză din 2022 asupra e-mailurilor și conținutul de hard drive-ul laptopului lui Hunter Biden, nu s-au găsit informații suficiente cum că el ar fi făcut afaceri cu Hudson West III. Totodată, Hunter Biden nu ar fi apărut niciodată în instanță să-l apere pe Patrick Ho. NBC News susține că nici -mailuri despre strategia legală și cazul lui Ho nu s-ar fi găsit pe laptop.
Cât despre James Biden, acesta a apelat în 2017 la un fost agent din Serviciul Secret pentru a afla dacă există un mandat de arestare pe numele lui Patrick Ho, în vederea unei întâlniri pentru a discuta despre potențiale afaceri cu CEFC.
Agentul i-a furnizat informația că în China există informații despre o potențială arestare și că Ho era reticent să vină în SUA. Acesta i-a spus, însă, fratelui fostului președinte că nu a găsit în baza de date niciun mandat de arestare, numai că el ar putea fi ținut secret.
Întrebat în 2024, de către o comisie a Senatului SUA, dacă plănuia să îi dezvăluie lui Ho că era vizat de o anchetă a FBI, James Biden a răspuns că „absolut deloc”. Ulterior, Patrick Ho a venit în SUA, crezând că este în siguranță și, ulterior, a fost arestat și condamnat pentru dare de mită în încercarea de a face business în Africa pentru CEFC.
Condamnat definitiv
Fostul agent de contrainformații de la FBI a fost condamnat definitiv în 2023, la șase de închisoare, după ce l-a ajutat pe un oligarh rus, Oleg Deripaska, să evite, în 2018, sancțiunile impuse Rusiei de către SUA, din cauza rolului pe care l-a avut în susținerea anexării Crimeii.
Deși McGonigal știa foarte bine că Deripaska este pe lista neagră, l-a ajutat să primească informații despre un rival oligarh, Vladimir Potanin, care conducea o companie pe care Deripaska voia să o preia.
Procurorii au precizat atunci că McGonigal spera să cultive cu acesta o relație de business, pe care încerca să o fructifice pentru a câștiga milioane de dolari. Asemănător cu Deripaska, McGonigal spera să formeze o astfel de relație și cu oficialul albanez vizat în raportul Departamentului Justiției. Se pare că McGonigal ar fi ascuns plăți primite de la acesta.
Cronologia trădării
Raportul indică faptul că, în perioada 2016 – 2018, McGonigal a folosit funcția pe care o deținea pentru a compromite operațiuni extrem de sensibile, în schimbul unor sume importante de bani.
2017 – Acceptă 225.000 de dolari de la un contact albanez, în timp ce divulgă detalii despre investigația FBI privind compania CEFC China Energy, permițând acesteia să evite monitorizarea autorităților americane.
2017 – 2018 – Construiește legături cu reprezentanți ai oligarhului rus Oleg Deripaska, aflat pe lista sancțiunilor internaționale, pregătind terenul pentru o colaborare după pensionare.
2018 – 2020 – După ce părăsește FBI, McGonigal lucrează direct pentru Deripaska, primind plăți consistente din surse apropiate Moscovei.
