În perioada 1 ianuarie 2025 – 1 februarie 2026, la Punctul de trecere a frontierei româno- ucrainene Siret, au fost depuse circa 1.400 de declarații de numerar, în valoare aproximativă de 390 de milioane de euro, au declarat pentru „Independent news” surse din cadrul Ministerului de Finanțe. Majoritatea covârșitoare a celor care au depus declarații sunt cetățeni ucraineni.
Potrivit surselor citate, cea mai mare parte din această sumă, aproximativ 380 de milioane de euro, a intrat în România în primele șase luni ale anului trecut, când au fost înregistrate peste 1200 de declarații de numerar.
Declarația de numerar este un formular obligatoriu la trecerea frontierei UE pentru sume de minimum 10.000 de euro (sau echivalent). Această declarație se completează la intrarea/ieșirea din România pentru a preveni spălarea banilor, formularele fiind gestionate de autoritatea vamală.
În perioada iunie 2025- februarie 2026, sumele intrate în țara noastră au scăzut drastic, în urma măsurilor luate de autoritățile vamale din România.
„Dintre cetățenii ucraineni, între 20 și 50 care au intrări/ieșiri frecvente, cu sume mari, de circa 1 milion de euro la fiecare tranzitare a țării noastre. Sumele au fost declarate la intrare și apoi au ieșit din România, mare parte prin Aeroportul Otopeni.
Numele acestor persoane a fost comunicat Poliției de Frontieră, pentru a fi dați în consemn și a informa autoritățile vamale când se prezintă la frontieră pentru a ieși din țară, ca să fie verificați mai amănunțit. Probabil, această măsură i-a făcut să nu mai intre în România cu sume așa de mari”, ne-au precizat sursele citate.
La intrarea în România, sumele în numerar se declară în scris la punctele de trecere a frontierei, cu precizarea provenienței și destinației acestora. Declarația este verificată și acceptată de autoritățile vamale, apoi este introdusă într-o aplicație informatică trans-europeană, gestionată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). La această aplicație are acces și Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONCSB).
