Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a anunţat că a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor, scrie Reuters.
Amendă cu o valoare record vine după ce autorităţile au descoperit nereguli la două bănci corespondente, a precizat FMA. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ţările implicate sunt Cuba şi Bahrein.
Amenda, deşi minoră comparativ cu cea care ar putea fi impusă de Statele Unite, afectează şi mai mult imaginea Raiffeisen, cea mai mare bancă occidentală din Rusia fiind sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a ieşi de pe această piaţă.
Raiffeisen probleme și în Statele Unite
Săptămâna trecută, Raiffeisen Bank a fost avertizată în scris de Trezoreria SUA că accesul său la sistemul financiar american ar putea fi blocat, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Este cel mai sever avertisment de până acum şi vine după luni de presiuni. De mai mult de un an, Raiffeisen, face obiectul analizei Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din SUA (OFAC).
