Premierul- desemnat Siegfried Mureșan deține participații minoritare în două societăți comerciale: Oveit Investors și Benefito Investors. Într-una dintre ele, Oveit Investors, se află printre acționari și Daniel Ovidiu Penciuc, cercetat de DIICOT în dosarul Nordis. Mureșan a declarat pentru NewsCenter.ro că a investit prin platforma SeedBlink și că nu îl cunoaște pe Penciuc.
Potrivit documentelor firmei, Mureșan deține 1,4706% din Oveit Investors SA și o participație raportată la 1,67% din Benefito Investors SA.
Cele două societăți au fost înființate în 2021 și reunesc investitori în proiectele Oveit, respectiv Benefito Mobile. Participațiile apar și în declarațiile de avere ale europarlamentarului.
Investitori
În Oveit Investors figurează, cu o participație de 1,4706%, și Daniel Ovidiu Penciuc, conform datelor platformei ListaFirme.ro.
Acesta a avut funcția de director de program la Nordis Management și apare ca asociat în societăți legate de grupul Nordis. Faptul că Mureșan și Penciuc au investit în aceeași firmă, alături de zeci de alți acționari, nu dovedește că au colaborat sau că se cunosc.
Numele lui Penciuc apare însă în referatul procurorilor DIICOT din dosarul Nordis, consultat de NewsCenter.ro. Anchetatorii îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare, spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit acuzațiilor, prin firme pe care le administra ar fi fost încasate peste 7,5 milioane de lei, iar o parte dintre operațiuni ar fi fost justificate prin documente care simulau relații comerciale. Acestea sunt susținerile procurorilor, nu fapte stabilite definitiv de o instanță.
Penciuc a respins acuzațiile. El a declarat pentru Ziarul de Iași că a prestat servicii de comunicare și design pentru Nordis, că are facturi neachitate și că firmele sale au trecut printr-un control ANAF încheiat fără sancțiuni.
Explicațiile lui Siegfried Mureșan
Întrebat de NewsCenter.ro despre investiție, Siegfried Mureșan a explicat că în 2021 a cumpărat, prin SeedBlink, participații în Oveit și Benefito.
„Nu am nicio legătură cu ceilalți deținători de participațiuni la aceste două start-up-uri și nu cunosc persoana pe care o menționați”, a transmis premierul desemnat, referindu-se la Penciuc. El a indicat o investiție totală de 2.500 de euro în cele două proiecte.
Și în Benefito Investors, Mureșan se află într-un grup mai larg de acționari. Printre aceștia se numără Adrian Constantin Torma, primarul orașului Moldova Nouă, și Laurențiu Țigăeru Roșca, fost deputat.
Proiectul Benefito Mobile a primit anterior sprijin financiar și de la fondul ROCA X, prezentat drept investitor principal al unei runde de finanțare. Această investiție nu înseamnă că fondul și fiecare dintre investitorii individuali au participații directe unii în firmele celorlalți.
